Фотоподборки событий: Самые крупные финансовые аферы в истории

Трейдерлерге

Форекс аналитика

Фотожаңалықтар

15:58 2018-06-20 665 11

15:58 2018-06-20 1. Чарльз Понци (Securities Exchange Company)Ущерб: порядка $20 млнВид мошенничества: финансовая пирамида«Компания по обмену ценных бумаг» занималась арбитражными сделками. В долговых расписках, которые выдавала компания, она обязывалась выплатить на каждые полученные $1000-1500 через 90 дней. Летом 1920 г. один из вкладчиков Дэниелс потребовал 50% прибыли от компании Понци. По законодательству того времени, такой иск разрешал заморозить средства Понци, которые находились на счетах в банках. 26 июля Понци объявил о временной приостановке приема вкладов в связи с проверками налоговиков. Это было ошибкой — вкладчики побежали толпой забирать деньги. Так пирамида рухнула, Понци был задержан в связи с выявленной задолженностью в 7 млн, при этом средств на счетах только 4 млн. В октябре того же года Понци осудили на 5 лет.

1. Чарльз Понци (Securities Exchange Company)
Ущерб: порядка $20 млн
Вид мошенничества: финансовая пирамида
«Компания по обмену ценных бумаг» занималась арбитражными сделками. В долговых расписках, которые выдавала компания, она обязывалась выплатить на каждые полученные $1000-1500 через 90 дней.
Летом 1920 г. один из вкладчиков Дэниелс потребовал 50% прибыли от компании Понци. По законодательству того времени, такой иск разрешал заморозить средства Понци, которые находились на счетах в банках. 26 июля Понци объявил о временной приостановке приема вкладов в связи с проверками налоговиков. Это было ошибкой — вкладчики побежали толпой забирать деньги. Так пирамида рухнула, Понци был задержан в связи с выявленной задолженностью в 7 млн, при этом средств на счетах только 4 млн.
В октябре того же года Понци осудили на 5 лет.

15:58 2018-06-20 2. Бернард Эбберс (WORLDCOM)Ущерб: $100 млрдВид мошенничества: ложная финансовая отчетностьОснователь телекоммуникационной компании WorldCom Берни Эбберс некогда считался одним из самых ярких бизнесменов Америки. Поначалу он был одним из инвесторов, а затем сам встал у руля компании, по уговорам друзей. Кризис наступил в июне 2002 года, когда новое руководство WorldCom призналось, что данные о прибыли в 2001 году и в первом квартале 2002 года были завышены на $3,9 млрд (число в конечном счете выросло до $11 млрд). Это послужило отправной точкой к ряду расследований и процессуальных действий, которые сосредоточились на Эбберсе. Он был осужден за мошенничество и соучастии в преступлении в результате ложной финансовой отчетности WorldCom.

2. Бернард Эбберс (WORLDCOM)
Ущерб: $100 млрд
Вид мошенничества: ложная финансовая отчетность
Основатель телекоммуникационной компании WorldCom Берни Эбберс некогда считался одним из самых ярких бизнесменов Америки. Поначалу он был одним из инвесторов, а затем сам встал у руля компании, по уговорам друзей.
Кризис наступил в июне 2002 года, когда новое руководство WorldCom призналось, что данные о прибыли в 2001 году и в первом квартале 2002 года были завышены на $3,9 млрд (число в конечном счете выросло до $11 млрд).
Это послужило отправной точкой к ряду расследований и процессуальных действий, которые сосредоточились на Эбберсе. Он был осужден за мошенничество и соучастии в преступлении в результате ложной финансовой отчетности WorldCom.

15:58 2018-06-20 3. Джордан Белфорт (STRATTON OAKMONT)Ущерб: $200 млнВид мошенничества: манипуляции на рынкеБрокерская фирма Белфорта, основанная в 1990-х гг., занималась продажей дешевых акций по телефону, убеждая инвесторов заключать мошеннические сделки. В штате фирмы насчитывалось более тысячи сотрудников, которые проводили финансовые операции с общим оборотом более миллиарда долларов, включая IPO обувной компании Стива Мэддена. В 1998 г. Белфорта осудили за мошенничество и отмывание денег. Он пошел на сотрудничество с ФБР, в результате чего был приговорен к 22 месяцам тюрьмы и выплате $110,4 млн, которые он обманом получил от своих клиентов. История Белфорта вдохновила имен итого режиссера Скорсезе снять фильм «Волк с Уолл Стрит».

3. Джордан Белфорт (STRATTON OAKMONT)
Ущерб: $200 млн
Вид мошенничества: манипуляции на рынке
Брокерская фирма Белфорта, основанная в 1990-х гг., занималась продажей дешевых акций по телефону, убеждая инвесторов заключать мошеннические сделки. В штате фирмы насчитывалось более тысячи сотрудников, которые проводили финансовые операции с общим оборотом более миллиарда долларов, включая IPO обувной компании Стива Мэддена.
В 1998 г. Белфорта осудили за мошенничество и отмывание денег. Он пошел на сотрудничество с ФБР, в результате чего был приговорен к 22 месяцам тюрьмы и выплате $110,4 млн, которые он обманом получил от своих клиентов.
История Белфорта вдохновила имен итого режиссера Скорсезе снять фильм «Волк с Уолл Стрит».

15:58 2018-06-20 4. Джеймс Пол Льюис-младший (FINANCIAL ADVISORY CONSULTANTS)Ущерб: $311 млнВид мошенничества: финансовая пирамидаДжеймс Пол Льюис-младший управлял одной из самых больших и самых длинных пирамид в истории Соединенных Штатов. За 20 лет работы пирамиды Льюису удалось получить около $311 млн от инвесторов, которым он обещал высокие доходы. Правда, деньги инвесторов шли не на финансирование интересные проектов, а для собственного разгульного образа жизни и дорогих подарков. Это была классическая пирамида: деньги новых инвесторов перераспределялись между более ранними инвесторами (включая самого Льюиса). В 2006 г. Люис за отмывание денег получил 30 лет тюрьмы и штраф $156 млн.

4. Джеймс Пол Льюис-младший (FINANCIAL ADVISORY CONSULTANTS)
Ущерб: $311 млн
Вид мошенничества: финансовая пирамида
Джеймс Пол Льюис-младший управлял одной из самых больших и самых длинных пирамид в истории Соединенных Штатов.
За 20 лет работы пирамиды Льюису удалось получить около $311 млн от инвесторов, которым он обещал высокие доходы. Правда, деньги инвесторов шли не на финансирование интересные проектов, а для собственного разгульного образа жизни и дорогих подарков.
Это была классическая пирамида: деньги новых инвесторов перераспределялись между более ранними инвесторами (включая самого Льюиса).
В 2006 г. Люис за отмывание денег получил 30 лет тюрьмы и штраф $156 млн.

15:58 2018-06-20 5. Майкл де Гусман (BRE-X MINERALS)Ущерб: $3 млрдВид мошенничества: ложные данные о запасах золотаМайкл Гусман в 1993 г. объявил общественности о новом месторождении золота Бусанг. Запасы этого драгоценного металла были оценены в 30 млн унций, потом в 70 млн, а затем — 200 млн унций. По некоторым оценкам, на месторождении было 3-4% от мировых запасов золота. Цена компании выросла с $1 млрд до $6 млрд за три года. Компания образовала товарищество с Freeport-McMoRan, которые настояли на проведении нового аудита и перепроверки всех данных. Результаты ошеломили: Бусанг оказался вовсе не месторождением, и там не было золота. Акции компании были обесценены в ноль, а главный геолог при странных обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

5. Майкл де Гусман (BRE-X MINERALS)
Ущерб: $3 млрд
Вид мошенничества: ложные данные о запасах золота
Майкл Гусман в 1993 г. объявил общественности о новом месторождении золота Бусанг. Запасы этого драгоценного металла были оценены в 30 млн унций, потом в 70 млн, а затем — 200 млн унций.
По некоторым оценкам, на месторождении было 3-4% от мировых запасов золота. Цена компании выросла с $1 млрд до $6 млрд за три года. Компания образовала товарищество с Freeport-McMoRan, которые настояли на проведении нового аудита и перепроверки всех данных. Результаты ошеломили: Бусанг оказался вовсе не месторождением, и там не было золота. Акции компании были обесценены в ноль, а главный геолог при странных обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

15:58 2018-06-20 Сэм Иcраэль III (BAYOU HEDGE FUND GROUP)Ущерб: $350 млнВид мошенничества: гарантировал нереалистичные доходыСэм Исраэль Третий работал на должности исполнительного директора весьма преуспевающего венчурного фонда Bayou. Фонд к 2005 г. аккумулировал уже более $2 млрд. Между тем никаких реальных доходов Bayou не имел.В махинации использовалась классическая схема пирамиды: Исраэль за счет вкладов новых инвесторов покрывал долги перед инвесторами, пришедшими ранее. Когда эта пирамида лопнула, потери доверчивых вкладчиков зашкаливали за несколько сот миллионов долларов. Суд признал Исраэля виновным в причинении ущерба, оцениваемого в $350 млн. Он был приговорен к 20 лет тюрьмы и выплате штрафа в размере $200 млн.ых обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

Сэм Иcраэль III (BAYOU HEDGE FUND GROUP)
Ущерб: $350 млн
Вид мошенничества: гарантировал нереалистичные доходы
Сэм Исраэль Третий работал на должности исполнительного директора весьма преуспевающего венчурного фонда Bayou. Фонд к 2005 г. аккумулировал уже более $2 млрд. Между тем никаких реальных доходов Bayou не имел.
В махинации использовалась классическая схема пирамиды: Исраэль за счет вкладов новых инвесторов покрывал долги перед инвесторами, пришедшими ранее.
Когда эта пирамида лопнула, потери доверчивых вкладчиков зашкаливали за несколько сот миллионов долларов.
Суд признал Исраэля виновным в причинении ущерба, оцениваемого в $350 млн. Он был приговорен к 20 лет тюрьмы и выплате штрафа в размере $200 млн.ых обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

15:58 2018-06-20 7. Джозеф Наччио (QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL)Ущерб: $3 млрдВид мошенничества: инсайдерская торговляЭкс-президент американской телекоммуникационной компании Qwest Джозеф Наччио продал акции компании на сумму около $50 млн, после того как к нему поступила конфиденциальная информация, что компания не сможет достичь установленных финансовых целей.20 апреля 2007 г. Наччио был признан виновным по 19 пунктам обвинения в инсайдерской торговле и приговорен к 6 годам тюрьмы.

7. Джозеф Наччио (QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL)
Ущерб: $3 млрд
Вид мошенничества: инсайдерская торговля
Экс-президент американской телекоммуникационной компании Qwest Джозеф Наччио продал акции компании на сумму около $50 млн, после того как к нему поступила конфиденциальная информация, что компания не сможет достичь установленных финансовых целей.
20 апреля 2007 г. Наччио был признан виновным по 19 пунктам обвинения в инсайдерской торговле и приговорен к 6 годам тюрьмы.

15:58 2018-06-20 8. Барри Минков (ZZZZ BEST INC.)Ущерб: $100 млнВид мошенничества: финансовая пирамидаВ 1987 г., когда Барри исполнилось 20 лет, капитализация его компании ZZZZ Best составляла $280 млн, а стоимость пакета Минкова оценивалась в $100 млн. Предприниматель выступал с лекциями, на которых рассказывал о своем небывалом успехе, выступал на шоу Опры Уинфри, и писал книги. В 1988 г. журналисты выяснили, что компании Минкова фактически не существует, а для выхода на IPO тот подделал несколько десятков тысяч документов. Барри Минков получил 25 лет тюрьмы и штраф $26 млн.

8. Барри Минков (ZZZZ BEST INC.)
Ущерб: $100 млн
Вид мошенничества: финансовая пирамида
В 1987 г., когда Барри исполнилось 20 лет, капитализация его компании ZZZZ Best составляла $280 млн, а стоимость пакета Минкова оценивалась в $100 млн.
Предприниматель выступал с лекциями, на которых рассказывал о своем небывалом успехе, выступал на шоу Опры Уинфри, и писал книги.
В 1988 г. журналисты выяснили, что компании Минкова фактически не существует, а для выхода на IPO тот подделал несколько десятков тысяч документов.
Барри Минков получил 25 лет тюрьмы и штраф $26 млн.

15:58 2018-06-20 9. Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг (ENRON)Ущерб: $74 млрдВид мошенничества: фальсификация финансовых показателейСкиллинг обвинялся по 35 эпизодам мошенничества, связанным с крахом компании Enron. Свою вину ни по одному из преступлений Джеффри не признал. Но стороне обвинения удалось доказать факт продажи Скиллингом акций Enron на общую сумму $60 млн, сделал это Скиллинг уже после ухода из корпорации. Разумеется, представители обвинения заявили, что Джеффри знал о неминуемом банкротстве компании и использовал это знание вопреки всем законам о валютных операциях. Скиллинга приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $45 млн

9. Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг (ENRON)
Ущерб: $74 млрд
Вид мошенничества: фальсификация финансовых показателей
Скиллинг обвинялся по 35 эпизодам мошенничества, связанным с крахом компании Enron. Свою вину ни по одному из преступлений Джеффри не признал. Но стороне обвинения удалось доказать факт продажи Скиллингом акций Enron на общую сумму $60 млн, сделал это Скиллинг уже после ухода из корпорации.
Разумеется, представители обвинения заявили, что Джеффри знал о неминуемом банкротстве компании и использовал это знание вопреки всем законам о валютных операциях.
Скиллинга приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $45 млн

15:58 2018-06-20 10. Берни Мейдофф (BERNARD L. MADOFF INVESTMENTS SECURITIES LLC)Ущерб: $65 млрдВид мошенничества: финансовая пирамидаБернард Мейдофф, по предварительным оценкам специалистов, провернул крупнейшую финансовую махинацию в истории, в результате чего пострадали от одного до трех миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций. Ущерб оценивается в целых $64,8 млрд. 10 декабря 2008 г. Мейдофф, как утверждают СМИ, рассказал своим сыновьям Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци. Сыновья передали эту информацию властям. И на следующий день Федеральное бюро начало расследование. Счета Мейдоффа были заморожены, он сам арестован. Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.

10. Берни Мейдофф (BERNARD L. MADOFF INVESTMENTS SECURITIES LLC)
Ущерб: $65 млрд
Вид мошенничества: финансовая пирамида
Бернард Мейдофф, по предварительным оценкам специалистов, провернул крупнейшую финансовую махинацию в истории, в результате чего пострадали от одного до трех миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций. Ущерб оценивается в целых $64,8 млрд.
10 декабря 2008 г. Мейдофф, как утверждают СМИ, рассказал своим сыновьям Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци. Сыновья передали эту информацию властям. И на следующий день Федеральное бюро начало расследование. Счета Мейдоффа были заморожены, он сам арестован. Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.

15:58 2018-06-20 В период обострения мирового финансового кризиса, в ноябре-декабре 2008 года, несколько крупных инвесторов захотели вернуть вложенные средства или иное имущество на сумму $7 млрд, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида лопнула.Задолженность компании составляет примерно $50 млрд. Некоторые сомневаются в том, что он действовал в одиночку, и настаивают на поиске пособников. Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования.За свои финансовые махинации Мейдофф получил 150 лет тюрьмы и штраф в $170 млрд.

В период обострения мирового финансового кризиса, в ноябре-декабре 2008 года, несколько крупных инвесторов захотели вернуть вложенные средства или иное имущество на сумму $7 млрд, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида лопнула.
Задолженность компании составляет примерно $50 млрд. Некоторые сомневаются в том, что он действовал в одиночку, и настаивают на поиске пособников.
Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования.
За свои финансовые махинации Мейдофф получил 150 лет тюрьмы и штраф в $170 млрд.

Фотожаңалықтар тізіміне

Ұсынылатын басқа фотожаңалықтар

Эволюция логотипов – визуальная история власти

Логотип – это не просто картинка, это концентрированная идеология. В древности личное клеймо или печать правителя были эквивалентом закона, а герб на щите – гарантией защиты или угрозой. С приходом промышленной революции символы власти трансформировались в символы доверия и качества, породив современный брендинг. В 2026 году мы наблюдаем пик «великого упрощения» (блендинга), когда логотипы сбрасывают лишние детали, чтобы мгновенно считываться на экранах умных очков и в иконках приложений.

Больше, чем игра – эволюция шахматного дизайна сквозь века

Шахматы – это, пожалуй, единственная игра в мире, где дизайн инвентаря имеет такое же значение, как и правила. На протяжении полутора тысяч лет облик фигур менялся вместе с человеческой культурой: от абстрактных арабских шатрандж до детализированных средневековых рыцарей. Для современного коллекционера и эстета шахматный набор – это не просто инструмент для игры, а скульптурный ансамбль, отражающий дух времени.

Против течения – идеи «безумцев», над которыми сначала смеялись

История прогресса – это очень часто история преодоления скепсиса. Как заметил Артур Шопенгауэр, любая истина проходит через три стадии: сначала ее высмеивают, затем ей яростно сопротивляются, и, наконец, ее принимают как самую очевидную. В 2026 году, когда рассуждения о колонизации Марса все еще выглядят как фантастика, полезно вспомнить, что электричество, самолеты и даже обычное мытье рук когда-то считались опасными или нелепыми фантазиями.